Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossetisk.ru;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам №№ 1, 6 и 7 повестки заседания дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 9 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решения по указанным вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
По вопросу № 1 «Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»:
1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденный решением Совета директоров Общества 17.04.2023 (протокол от 20.04.2023 № 530).
По вопросу № 6 «Об определении способа организации внутреннего аудита в ПАО «Россети Северный Кавказ»:
1. Определить способ организации внутреннего аудита в ПАО «Россети Северный Кавказ» в форме отдельного структурного подразделения, функционально подчиненного Совету директоров Общества, административно подчиненного генеральному директору ПАО «Россети Северный Кавказ», путем реорганизации Дирекции внутреннего аудита и контроля в Дирекцию внутреннего аудита.
2. Утвердить изменения в организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Северный Кавказ» в соответствии с приложением № 29 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу № 7 «Об одобрении Положения о подразделении внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ»:
1. Одобрить Положение о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 30 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» утвердить указанное в пункте 1 настоящего решения Положение о Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Северный Кавказ» в установленном в ПАО «Россети Северный Кавказ» порядке.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 января 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02 февраля 2024 года № 547.
3. Подпись
3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»
(на основании доверенности от 01.01.2024 № 36) В.В. Волковский
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «05» февраля 2024 г.